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第31届定期股东大会召集公告

管理员 2020-02-28

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我公司根据《商法》第363条、第542条之4第1项和章程第4条、

第21条规定,将举办第30届定期股东大会,

特此公告如下。


- 正     文 -


1. 日    期 : 2020. 3. 16.(周一) 上午10点

2. 地    点 : (株)宇进机电办公楼会议室

                 ( 京畿道平泽市青北邑玄谷路85-8, TEL:031-686-0500 )

3. 会议目的事项

     A. 报告事项 : 审计报告、营业报告

     B. 决议事项

      •  第1号议案 : 第31期(2019.1.1.~2019.12.31.)财务报表审批事宜

      •  第2号议案 : 董事薪酬限度审批事宜

      •  第3号议案 : 监事薪酬限度审批事宜

      •  第4号议案 : 现金分红事宜

4. 出席股东大会时准备品

      •  亲自行使 : 股东大会出席证、身份证

      •  代理行使 : 股东大会出席证、委任状、代理人身份证