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제 32기 정기주주총회 소집 공고 (21.02.26)

관리자 2021-02-26

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당사는 상법 제363조, 제542조의 4 제1항과 정관 제4조,

제21조 규정에 의거하여 제31기 정기 주주총회를 개최하고자

다음과 같이 공고합니다.


          - 다      음 -


1. 일    시 : 2021. 3. 19.(금) 오전 10시


2. 장    소 : ㈜우진기전 사무동 회의실

             ( 경기도 평택시 청북읍 현곡길 85-8, TEL:031-686-0500 )


3. 회의 목적사항

     가. 보고안건 :

      •  영업보고

      •  감사의 감사보고

      •  외부감사인의 선임보고

      •  내부회계관리제도 운영실태보고


     나. 부의안건

      •  제1호의안 : 제32기(2020.01.01.~2020.12.31.)재무제표 승인의 건 

      •  제2호의안 : 등기이사 중임의 건

         (장창익대표이사_등기이사 취임일 : 2018년 03월 20일)

      •  제3호의안 : 이사보수한도(50억) 승인의 건

      •  제4호의안 : 감사보수한도(5억) 승인의 건

      •  제5호의안 : 정관변경의 건

      •  제6호의안 : 현금배당의 건


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


   각 주주님들께서는 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는

   위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.


4. 주주총회 참석 시 준비물

      •  직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

      •  대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증